證券代碼：002260              證券簡稱：*st德奧            公告編號：2021-047

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

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非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

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3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

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4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

公司于2020年7月6日向深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)提出公司股票恢復上市的申請，并于2020年7月13日收到深交所下發(fā)的《關于同意受理德奧通用航空股份有限公司股票恢復上市申請的函》(中小板函〔2020〕第5號)。目前公司申請恢復上市事項處于深交所審核階段。

在公司申請恢復上市期間，2020年11月6日公司收到廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“廣州農(nóng)商行”)一份落款日期為11月3日的《告知函》，告知公司與廣州農(nóng)商行于2017年6月簽訂《差額補足協(xié)議》及需要承擔差額補足義務。2020年11月23日，廣州農(nóng)商行以金融借款合同糾紛為由，向廣州市中級人民法院申請立案，法院已受理并立案(案號：(2020)粵01民初2011號)，公司作為被告之一。2021年3月9日公司收到廣州市中級人民法院寄送的《應訴通知書》及相關文件。2021年4月21日公司收到廣州市中級人民法院的傳票及《民事裁定書》。2021年7月9日，廣州市中級人民法院對本案進行第一次開庭審理，2021年9月3日將進行第二次開庭審理。

公司就廣州農(nóng)商行案件作了如下應對措施：

1、公司聘請了北京融顯律師事務所作為與廣州農(nóng)商行案件的代理人，分析案情、收集整理證據(jù)，確定訴訟方案；

2、公司已第一時間向所在地政府金融辦、證監(jiān)局等主管部門匯報相關情況，請求政府支持，制定防范重大突發(fā)事件預案，以保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，維護一方社會穩(wěn)定。

3、目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。公司主營業(yè)務由母公司及相關子公司分別運營，母公司自身涉及訴訟事項不會對其他運營主體的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成嚴重影響，也不會對公司的管理活動造成嚴重影響。

公司律師團隊及法律專家發(fā)表的專項意見認為，《差額補足協(xié)議》系當時法定代表人越權(quán)代表私自以上市公司名義對外提供擔保，且廣州農(nóng)商行不屬于善意相對人，故《差額補足協(xié)議》應屬無效。同時，廣州農(nóng)行商系明知當時的德奧通航法定代表人超越權(quán)限違規(guī)擔保，根據(jù)《合同法》、《九民紀要》、《擔保制度的解釋》等相關條款的規(guī)定，德奧通航也無須承擔《差額補足協(xié)議》無效后的賠償責任。即使《差額補足協(xié)議》有效，德奧通航的保證責任因廣州農(nóng)商行未在法定保證期間行使權(quán)利而得以免除，廣州農(nóng)商行已無權(quán)要求德奧通航承擔擔保責任及相關賠償責任。另外，廣州農(nóng)商行明知德奧通航的破產(chǎn)重整程序而未及時申報債權(quán)的行為，有違誠信原則，背離了破產(chǎn)法有關企業(yè)破產(chǎn)重整制度的立法原意，不利于保護重整程序中債務人、股東、投資人的利益，不應支持其訴訟請求。此外，公司實際控制人方康寧先生及其配偶已作出書面承諾，就《差額補足協(xié)議》事項導致上市公司可能承擔的責任承擔無限連帶擔保責任，并承諾就上市公司可能承擔的責任先行支付，以及承諾放棄對上市公司的追償。據(jù)此，公司認為就廣州農(nóng)商行訴訟相關的內(nèi)容，公司不承擔擔保責任和其它賠償責任。廣州農(nóng)商行對公司的相關訴訟對公司的持續(xù)經(jīng)營能力無實質(zhì)性影響。

與此同時，為確保公司的穩(wěn)定經(jīng)營，公司與主要供應商及客戶進行緊密溝通，充分解釋此事項對公司的實際影響，盡可能降低或消除由此帶來的負面影響。公司一方面將繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整小家電業(yè)務，同時積極開拓新的業(yè)務領域，后續(xù)擬引入市場前景廣闊、具有較高科技含量、成長性良好、且能促進公司現(xiàn)有要業(yè)務提升的新的產(chǎn)業(yè)，進一步提升公司營業(yè)收入和利潤水平。

證券代碼：002260         證券名稱：*ST德奧         公告編號：2021-046

德奧通用航空股份有限公司

關于第五屆董事會第二十八次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、公司全體董事出席了本次會議。

2、兩名董事對本次董事會審議的議案二投了棄權(quán)票。

2021年8月26日，德奧通用航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十八次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2021年8月24日以微信及郵件送達。出席會議的董事應到9人，實際出席董事9人。會議的舉行與召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事推選，會議由董事陳國輝先生主持，經(jīng)過與會董事認真審議，形成如下決議：

一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》。

二、會議以7票同意，0票反對，2票棄權(quán)，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

因戚勇先生請辭董事長職務，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司第一大股東深圳迅圖教育科技有限公司提名董事曹施施女士為第五屆董事會董事長候選人，任期至本屆董事會結(jié)束。

董事王海秦提出了棄權(quán)，意見如下：

據(jù)了解，股東之間未就此事達成最終一致意見，故此不發(fā)表意見。

董事林鎮(zhèn)生提出了棄權(quán)，意見如下：

股東之間未達成共識，故此棄權(quán)。

特此公告。

德奧通用航空股份有限公司董事會

2021年8月28日

附：候選人簡歷

曹施施女士，漢族，1992年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，2010年9月-2014年6月于廣東海洋大學學習；2014年1月至今任深圳市中幼國際教育科技有限公司董事、財務部總經(jīng)理?，F(xiàn)任德奧通用航空股份有限公司董事。